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韩国金服局FSC要求加强监控交易所 银行寻求部分责任豁免

2021-06-15· 聚链网  互联网  阅读: 收藏
据《韩国时报》报导,韩国金服局FSC要求银行,需确保加密货币交易所用户受归类为高风险,并且需加强金融交易监测与用户身份验证。由于银行面临重大反洗压力,业者也正寻...

韩国金服局FSC要求加强监控交易所 银行寻求部分责任豁免

据韩国监管要求,若交易所拒绝配合身份验证程序,或者未向韩国金融情报机构 (KoFIU) 报告可疑活动,银行得拒绝服务。

由于韩国仍有许多交易所未设立身份验证与实名制,60余家交易所中,仅有四间采用。监管单位为保护消费者免于诈骗与交易所倒闭风险,极力要求各家业者在9月24日以前,递交注册申请。申请后,将进行为期三个月的交易活动监测,KoFIU期望能终结借用账号与假账号的交易活动。

银行面临反洗压力 寻求责任豁免

韩国监管机构要求银行监控其客户可疑活动,并需要大额可疑交易产生时提交报告。除此,若交易所的用户受到伤害,也可能被指称该交易所是由可信的银行验证,连带为金融犯罪承担责任。

据称,韩国银行业者已经开始寻求设立规则,建立有限度的加密货币活动管理责任,在无预谋的金融犯罪案例下,可被赦免。

业内人士表示:银行是被迫承担起这个责任,因此对于这个危险且成本高昂的任务,有一些免责条款是有其道理的。

监管措施或能抑制韩国山寨币活动

据称,韩国有九成的交易活动是由山寨币 (竞争币) 所支撑,长期以来因为缺乏问责制度,以及高波动风险受批评。舆论也期待施行监管后,或能改变此状况。

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