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Chainalysis:加密犯罪的总体影响将在2022年进一步下降

2022-01-14· 聚链网  互联网  阅读: 收藏
Chainalysis研究员Kim Grauer表示:“在非法融资方面,现金仍然是王道,这一点不可能改变。”Chainalysis研究总监Kim Grauer表示,随着执法部门更多地利用区块链技术提供...

Chainalysis研究员Kim Grauer表示:“在非法融资方面,现金仍然是王道,这一点不可能改变。”

Chainalysis研究总监Kim Grauer表示,随着执法部门更多地利用区块链技术提供的透明度,未来一年加密相关犯罪在整个行业中所占的份额可能会越来越小。

根据Chainalysis 1月6日的一份报告,合法加密货币使用的增长“远远超过犯罪使用的增长”。与非法活动相关的加密货币交易量的份额从未如此低,仅占2021年交易量的0.15%。

她对Cointelegraph表示,如果不发生任何“异常犯罪事件”,她预计合法加密货币使用相对于非法使用的增长将持续到2022年。

她表示,随着“非法交易份额继续下降”,以及“加密货币主要是犯罪分子交易手段的说法最终被抛弃”,该领域的情况看起来很有希望。

“执法的胜利继续向不良行为者证明,加密货币固有的透明度使其成为转移非法资金的不可取手段。在非法融资方面,现金仍然是王道,这一点不可能改变。”

2021年期间,rug pull成了加密犯罪分子的首选骗局。2021年,诈骗收入增长了82%,达到78亿美元,其中超过28亿美元来自rug pull(是指加密货币开发商撤出支持、DEX流动性池或突然放弃一个项目,毫无征兆地就卷走投资者的资金)。

然而,Grauer表示,这并不一定意味着rug pull在2022年仍将是最普遍的骗局。相反,随着该领域朝着web3发展,犯罪分子可能会“滥用新技术”,如DeFi、NFT和DAO。

“我们(在2021年)看到了这一点,尤其是在DeFi中,犯罪分子不仅针对DeFi平台进行黑客攻击或rug pull,而且开始越来越多地利用DeFi平台洗钱。”

此外,Grauer表示,尽管她预计潜在的加密熊市不会影响加密犯罪的比率或类型,但严重的金融衰退或萧条可能会对其造成影响。

她说:“当你考虑到整个经济市场——不仅仅是加密市场——衰退和萧条可能推动犯罪活动的增加。”

2021年期间,世界各地的执法机构取得了许多显著的成功。2021年11月,美国国税局刑事调查局宣布,他们在2021年从非税调查中查获了价值超过35亿美元的加密货币。

尽管比例较低,但基于加密货币的犯罪实际上在2021年创下了历史新高,根据Chainalysis的数据,非法地址在这一年中获得了140亿美元,高于2020年的78亿美元。

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